Ngày 27/1, theo tin từ Viện KSND Tối cao, trong những ngày cuối năm Tân Mão, Viện này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Trương Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Phúc An Thịnh (Công ty Phúc An Thịnh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Vì thế, "đại gia" 40 tuổi này phải đón Tết trong trại tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng thông qua việc mua bán đất dự án không có thật.
Trước đó, theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Huấn, Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Đất Vàng và Công ty TNHH Chìa khóa công nghệ, trụ sở tại quận 3, TP Hồ Chí Minh, ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên với Dũng, bị can này đã tự giới thiệu là con trai một vị cán bộ lão thành cách mạng, nguyên chỉ huy chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Dũng còn khoác lác hiện đang công tác trong ngành Công an... Công ty Phúc An Thịnh mà Dũng làm Chủ tịch HĐQT là "Công ty trực thuộc Tổng cục Chính trị"...
Để ý kỹ những lời "khua môi, múa mép" trên của Dũng, có thể nhận ra ngay là Dũng khoác lác, bởi ở Bộ Công an không có "Tổng cục Chính trị"!. Tuy vậy, ông Huấn thật thà tin tưởng vào lời nói của Dũng, ký một số hợp đồng mua bán và hợp tác liên doanh với Công ty Phúc An Thịnh do Dũng làm đại diện để Dũng chiếm đoạt hơn một chục tỷ đồng. Hành vi sai phạm của Dũng nêu trên sẽ được cơ quan Công an làm rõ và xử lý.
Quá trình điều tra đã xác định: Công ty ông Huấn đã ký kết 4 hợp đồng liên kết liên doanh với công ty của Dũng. Trong đó, ông Huấn đã nộp cho Dũng 17 tỷ đồng tiền đặt cọc để thực hiện các hợp đồng trên. Sau khi ký hợp đồng và chuyển tiền, ông Huấn thấy Công ty Phúc An Thịnh có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu Dũng trả lời về thủ tục, hồ sơ pháp lý của các dự án đã hợp tác.
Để che giấu hành vi lừa đảo, Dũng đã làm giả quyết định giao đất của UBND quận 3, TP Hồ Chí Minh nhằm lừa ông Huấn; đồng thời ra thông báo với nội dung: "Công ty Phúc An Thịnh đã nhận được quyết định giao đất của UBND quận 3; sau khi có quyết định chấp thuận đầu tư và quyết định bàn giao mặt bằng của UBND thành phố, Công ty sẽ bàn giao toàn bộ hồ sơ pháp lý cho Công ty TNHH Chìa khóa công nghệ". Sự thật là chẳng bao giờ có số đất dự án được bàn giao cho Công ty TNHH Chìa khóa công nghệ; vì nó không thuộc quyền quản lý, sử dụng của Công ty Phúc An Thịnh.
Cùng thời điểm ông Huấn tố cáo hành vi lừa đảo của Dũng cũng có một số nạn nhân khác tố giác Dũng với cơ quan Công an; trong đó có chị Vũ Ngọc D., trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Trước đó, chị D. có ký hợp đồng mua hai nền đất dự án của Công ty Phúc An Thịnh tại quận 2, TP Hồ Chí Minh, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng. Chị D. đã nộp cho Dũng 1 tỷ đồng nhưng chờ "dài cổ" vẫn không thấy Dũng giao đất.
Thấy nghi ngờ, chị D. yêu cầu Dũng chứng minh tính hợp pháp của nền đất đem bán cho chị, thì được Dũng đưa ra một văn bản thể hiện Công ty Nhà Phúc Nhuận ủy quyền cho Công ty Phúc An Thịnh được đứng ra bán đất dự án. Giấy ủy quyền này sau đó bị các nạn nhân mà Dũng lừa phát hiện là giấy tờ giả... Chị D. đã đòi được số tiền 1 tỷ đồng mà Dũng chiếm đoạt nhưng những nạn nhân khác thì không có được may mắn như chị